【AG 尊龙凯时】P2P平台大麦理财被立案侦查 曾宣称已启动美股上市计划

2024-10-14 07:31:01

因涉嫌非法吸取公众存款罪立案侦查，并持续增大案件办案力度，全力作好追赃挽损工作，维护群众合法利益。　　通报表明，警方于2020年7月17日依法对涉嫌公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采行刑事拘留强制措施，警方正全力搜集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续积极开展压制。

　　现初步查明，“大麦财经”平台自2014正式成立至今，总计向68266人非法筹措29.84亿元人民币。警方现依法调取475个账户流水，并聘用司法审核公司对涉嫌公司资金展开全面审核，查出资产下落。　　警方规劝本案非法吸取公众存款行为人（还包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸取公众存款获取协助的人员），限期在2020年9月30日前将在深圳大麦财经互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间缴纳的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至“大麦财经”网贷平台专案回款账户。在公告限期内拒不退缴纳赃款的，公安机关将依法追究其适当法律责任。

　　警方呼吁本案涉及借款人依法遵守偿还义务，及时交还借款本息，将涉及款项交还至上述回款账户，并标明偿还人姓名和用途。　　大麦财经官网表明，该公司正式成立于2014年，是中国较早于正式成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后取得长城长富和升达林业（上市公司背景）等战略投资，沦为P2P行业第6家已完成C轮融资的企业。

2018年10月，大麦财经确认D轮融资并启动美股上市计划。　　启信宝表明，大麦财经注册资本为3000万元，法定代表人谷传广，企业法人还包括四川升达林业产业股份有限公司、深圳创意稳盈投资合伙企业（受限合伙）、深圳国投资本管理有限公司、深圳市长城长富投资管理有限公司。　　大麦财经平台运营数据表明，截至7月21日，平台积累无偿金额49.7亿元，借贷待还余额2.75亿元。

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